贵金属洗钱（贵金属洗钱风险排查报告）

本文目录一览：

• 1、洗钱是什么?
• 2、什么是洗钱?
• 3、洗钱犯法吗?

洗钱是什么?

1、洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

2、简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。 狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。

3、洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

4、洗钱是指通过各种手段将非法获得的资金转化为合法资金的过程，以掩盖非法资金的来源和性质。这种非法资金可能来自于走私、贩毒、恐怖主义、贪污受贿、诈骗等活动。

5、洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。

6、所谓“洗钱”，是指犯罪分子将其非法获得的资金通过一系列的交易和转移，掩盖其非法来源，使非法资金看起来像合法资金的过程。洗钱可以帮助犯罪分子逃避监管机构的追踪，并将这笔非法资金以合法的方式运用于各种活动中。

什么是洗钱?

洗钱是指通过各种手段将非法获得的资金转化为合法资金的过程，以掩盖非法资金的来源和性质。这种非法资金可能来自于走私、贩毒、恐怖主义、贪污受贿、诈骗等活动。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

洗钱犯法吗?

1、法律主观：犯法。刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收入。

2、法律分析：洗钱不仅违法，而且是犯罪。洗钱，是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

3、洗钱是不合法的。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。